王可妮
共6讲
4236人已学
第01讲：FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系
0:20:44
第02讲：反洗钱调查案例及处罚案例分析
0:21:01
第03讲：初次识别与资料
0:11:19
第04讲：持续识别与重新识别
0:09:27
第05讲：受益所有人穿透识别与人工识别及可疑交易报送
0:15:07
第06讲：识别金融制裁风险的基本方法
0:26:37
新时期下的商业银行数字转型与科技变革（精品短课）
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银行的投行资管与热点前沿业务解读
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信贷业务反欺诈与风险管理
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合规管理与案件防控
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银行骨干管理能力训练营
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2020年银行合规管理
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资产配置与顾问式营销技能
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银行业反洗钱新政策法规与操作实务
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