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王可妮

银行风控防控实战专家
已选课
基于风险为本下的银行反洗钱监管政策解读与中高层履职要求

共9讲

3716人已学

先导篇：课程导入（1）

0:19:06

（试看）

先导篇：课程导入（2）

0:21:43

（试看）

第1讲：FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系

0:15:49

（试看）

第2讲：2024年反洗钱处罚罚单分析及趋势分析

0:28:39

第3讲：中国人民银行反洗钱现场检查概要解读点（尽职免责）

0:19:16

第4讲：反洗钱履职要求（1）

0:19:00

第4讲：反洗钱履职要求（2）

0:20:09

第4讲：反洗钱履职要求（3）

0:24:48

结束语：反洗钱工作的意义

0:09:13

课程介绍
具体章节
先导篇：课程导入（1）
（试看）
0:19:06
先导篇：课程导入（2）
（试看）
0:21:43
第1讲：FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系
（试看）
0:15:49
第2讲：2024年反洗钱处罚罚单分析及趋势分析
0:28:39
第3讲：中国人民银行反洗钱现场检查概要解读点（尽职免责）
0:19:16
第4讲：反洗钱履职要求（1）
0:19:00
第4讲：反洗钱履职要求（2）
0:20:09
第4讲：反洗钱履职要求（3）
0:24:48
结束语：反洗钱工作的意义
0:09:13
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